تركيا تشدد الرقابة على التحويلات المالية الكبرى لتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية

د.نادي شلقامي أوضح مصدر مصرفي في تركيا أن البنوك المحلية بدأت اليوم تطبيق إجراء جديد يُلزم العملاء بتقديم إقرارات تفصيلية تحدد مصدر ووجهة أي حوالات مالية تتجاوز قيمتها 4650 دولارًا، …