د.نادي شلقامي
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لاجتثاث جذور الجريمة المنظمة، أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية عن نجاحه الاستراتيجي في تفكيك الشريان المالي لعنصرين جنائيين خطيرين يقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح. وقد جاء هذا الإنجاز، الذي تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين لثبوت تورطهما في عمليات واسعة لغسل الأموال، التي تُعد حصيلة مباشرة لنشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بترويج المواد المخدرة لفترات ممتدة وحققا من خلالها مكاسب مالية ضخمة، ثم شرعا فى غسل تلك الأموال عبر عدة أساليب تهدف لإخفاء مصدرها وإضفاء مظهر شرعى عليها، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات بأسماء مختلفة، بما يوحى بأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
ووفقاً للتقديرات المالية التى أجرتها الأجهزة المختصة، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التى نفذها المتهمان نحو مائة مليون جنيه تقريباً، وهو ما يعد واحدة من أكبر القضايا التى استهدفتها حملات القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع استمرار التحقيقات لتتبع حركة الأموال وحصر جميع الأصول الناتجة عن نشاطهما غير المشروع.
