بـ 350 مليون جنيه.. سقوط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال “تجارة الكيف”

دارين محمود

القاهرة – ٢٢ ديسمبر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لمافيا غسل الأموال، حيث تمكنت من ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لقيامهم بمحاولة غسل مبالغ مالية ضخمة بلغت قيمتها قرابة 350 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة

كشفت التحريات الدقيقة التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، عن قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة على نطاق واسع، وتجميع ثروات مالية طائلة بطرق غير مشروعة. وحسب التحقيقات، حاول المتهمون إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بصبغة شرعية من خلال عدة طرق شملت:

الاستثمار العقاري: شراء وحدات سكنية وأراضي في مناطق متميزة.

المشروعات التجارية: تأسيس شركات وأنشطة تجارية “واجهة” لإدارة الأموال.

أسطول سيارات: شراء سيارات فارهة وحديثة وتسجيلها بأسماء ذويهم.

المعاملات البنكية: إيداع مبالغ مالية في حسابات بنكية مختلفة لتمويه مصدرها.

إجراءات الضبط والمواجهة

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم بالأدلة والتحريات، تبين أن حجم استثماراتهم وممتلكاتهم لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، مما أكد تورطهم في عمليات غسل الأموال.

بيان أمني: “تأتي هذه العملية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة الثروات غير المشروعة وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، وضرب أوكار غسل الأموال الناتجة عن الإتجار في السموم.”