أماني إمام
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وهو شخص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الدقهلية.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة و”إضفاء صبغة قانونية” عليها من خلال:
• شراء عقارات وأراضٍ
• امتلاك سيارات
• تأسيس شركات وهمية لإظهار أن الأموال ناتجة عن أنشطة مشروعة
وقد تم تقدير إجمالي قيمة الممتلكات المغسولة بنحو 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار السياسة الأمنية الحاسمة تجاه جرائم الكسب غير المشروع وتبييض الأموال.
