د. إيمان بشير ابوكبدة
رغم أن الاحتيال يعود تاريخه إلى قرون مضت، إلا أنه تطور إلى تهديد متطور في العصر الحديث يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى ظهور تقنيات جديدة والرقمنة المستمرة للنظام المالي، والتي توفر للجهات الفاعلة في مجال التهديد مساح أوسع لهجماتها. على مدى المائة عام الماضية، كانت هناك العديد من حالات الاحتيال البارزة التي تصدرت عناوين الأخبار وكان لها تأثير مدمر على المتورطين، مما كلّف المستثمرين مليارات الدولارات .
دعونا نلقي نظرة على قضايا الاحتيال الأكثر شهرة في القرن العشرين.
للبيع: العمارة الوطنية
كان الكونت فيكتور لوستيج أستاذًا في الخداع، وظلت هويته الحقيقية وخلفيته لغزًا حتى يومنا هذا.
لقب “الكونت” هو مجرد عنصر واحد من ألقابه العديدة، فحياته الإجرامية جعلته يعمل تحت 47 هوية مختلفة.
وقد نفذ لوستيج واحدة من أكثر مخططاته جرأة في عام 1925 في باريس، حيث أقنع أفراداً في صناعة الخردة المعدنية بأنه عضو في الحكومة الفرنسية.
لتغذية الخدعة، طلب القرطاسية التي تحمل ختم الحكومة الفرنسية وأقام في فندق كريون المرموق.
وبموجب هذه الحجة، نجح في بيع برج إيفل، ليس مرة واحدة، بل مرتين، مدعيا أنه كان لابد من تفكيكه بسبب أخطاء هندسية، وإصلاحات باهظة التكلفة، وقضايا سياسية غير محددة.
وأخيرًا تم القبض على لوستيج من قبل جهاز الخدمة السرية في نيويورك في عام 1935.
ولم يكن هذا عائقاً أمامه، إذ تمكن من الهروب من مركز الاحتجاز الفيدرالي في مانهاتن، الذي لا مفر منه، من خلال قطع قضبان النوافذ واستخدام حبل مصنوع يدوياً لتسلق المبنى.
وعلى الرغم من قدرته على التهرب من السلطات، تم القبض على لوستيج مرة أخرى وسجنه في ألكاتراز ، وفي النهاية استسلم للالتهاب الرئوي في عام 1947.
جورج سي باركر وجسر بروكلين
بدأت عملية الاحتيال التي ارتكبها باركر فيما يتعلق بجسر بروكلين في ثمانينيات القرن التاسع عشر، عندما كان يستهدف الوافدين الجدد إلى مدينة نيويورك ويقنعهم بأنه المالك الشرعي للجسر.
وقد دفع المستثمرون ما يصل إلى 50 ألف دولار لشرائه، وكانوا يخططون لتحقيق الربح من خلال فرض رسوم على كل من يعبره.
لكن أمل المستثمرين لم يدم طويلا.
أغلقت الشرطة على الفور جميع أكشاك تحصيل الرسوم التي حاولت بناءها في المنطقة.
وفي النهاية، أصبحت أنشطة باركر متكررة إلى درجة أن مسؤولي جزيرة إليس بدأوا يحذرون المهاجرين القادمين من أنهم لا يستطيعون شراء الأصول العامة.
لم يكن جسر بروكلين هو المعلم الوحيد الذي باعه – فقد نجح باركر في إقناع الناس بشراء تمثال الحرية، وحديقة ماديسون سكوير، وقبر يوليسيس إس. جرانت ، ومتحف متروبوليتان للفنون.
لسوء حظه، تمكن المحققون في النهاية من القبض على باركر، حيث واجه اتهامات بالسرقة والتزوير وانتحال شخصية ضابط شرطة .
الوعود الكاذبة والمنتجات المزيفة
قدمت إليزابيث هولمز وعودًا جريئة لإحداث ثورة في صناعة الرعاية الصحية من خلال شركتها الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ثيرانوس، وتقنيتها التشخيصية التي أنتجت نتائج من وخزة واحدة من الدم.
وزعمت شركة Theranos أنها قادرة على إجراء أكثر من 240 اختبارًا ، بدءًا من مستويات الكوليسترول وحتى التحليل الجيني المعقد، باستخدام كمية أقل بكثير من الدم مقارنة بالطرق القياسية.
وقد اعتبر هذا المفهوم إنجازاً طبياً كبيراً ولفت انتباه العديد من المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع قيمة شركة ثيرانوس إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2014.
وكشفت التحقيقات اللاحقة عن الحقيقة القاسية المتمثلة في أن تكنولوجيا شركة ثيرانوس كانت معيبة للغاية وغير موثوقة.
وقد أظهروا أن هولمز خدع المستثمرين عمدًا من خلال المبالغة في قدراته واستخدام منتجات أخرى لإجراء الاختبارات.
وبعد أن أصبحت العواقب المهددة للحياة لهذه الأفعال واضحة الآن، أدت العواقب القانونية الشديدة وموجة من ردود الفعل العامة العنيفة التي استهدفت هولمز إلى سقوط مشروعها في عام 2018.
تمت إدانة هولمز وشريكها في المؤامرة وحُكم عليهما بالسجن لمدة طويلة لمدة 11 و12 عامًا ، بالإضافة إلى أمر بدفع تكاليف التعويض البالغة 452 مليون دولار لضحاياهما.
تشارلز بونزي وشركة بورصة الأوراق المالية
كان تشارلز بونزي مهاجرًا إيطاليًا سيئ السمعة، قام بين عامي 1918 و1920 بتدبير مخطط تجاري دولي حقق له دخلًا قدره 250 ألف دولار يوميًا.
بدأت قصة بونزي في بوسطن، حيث اكتشف قسيمة الرد الدولية (IRC) التي أنشأتها خدمة البريد الأمريكية (USPS).
أتاحت القسائم للمرسلين شراء البريد مسبقًا وإدراجه في رسائلهم.
يمكن للمستفيدين في بلدان أخرى استبدال بطاقات الائتمان الدولية بطوابع بريدية جوية، مما يجعل المراسلات الدولية أكثر ملاءمة.
لقد رأى بونزي IRC لأول مرة في رسالة من إسبانيا، حيث تم تقييمه بـ 30 سنتافو.
في الولايات المتحدة، يمكن استبدال نفس IRC بخمسة سنتات، مما يوفر فرصة تحكيم مربحة.
وبعد أن رأى بونزي إمكانية تحقيق مكاسب ضخمة، وضع خطة لشراء سندات الخزانة الأمريكية من الاقتصادات الأوروبية الأضعف بأسعار منخفضة وبيعها في الولايات المتحدة بأسعار أعلى.
رغم أن الأمر بدأ بشكل شرعي، إلا أن جشع بونزي قاده إلى تحويل خطته التجارية إلى عملية احتيال واسعة النطاق، من خلال تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية.
ووعد المستثمرين المحتملين بعائد على استثماراتهم بنسبة 50% خلال 90 يومًا، مدعيًا أنه يمتلك شبكة واسعة من الوكلاء في أوروبا يشترون له قسائم بكميات كبيرة.
ومع ذلك، لم يستثمر الأموال الجديدة في IRCs أبدًا.
وبدلاً من ذلك، أخذ بعض المال لنفسه واستخدم الباقي لدفع الأموال للمستثمرين السابقين.
استمر المخطط لفترة من الوقت، ولكن عندما ظهرت أسئلة حول عملياته، سرعان ما انكشف خداع بونزي.
وأظهر التدقيق أنه كان لديه قسائم بريدية بقيمة 61 دولارًا فقط، وتم القبض عليه بتهمة الاحتيال البريدي.
قضى بونزي ثلاث سنوات ونصف في السجن الفيدرالي وتسعة أعوام أخرى بتهم تتعلق بالولاية.
وفي نهاية المطاف تم ترحيله وعاش في فقر حتى وفاته.
أصبح اسم بونزي مشهورًا جدًا حتى أنه أصبح الآن مرادفًا لمخطط هرمي.
هل يمكن للموناليزا الحقيقية أن تقف من فضلك؟
اكتسب ولفجانج بيلتراتشي شهرته من خلال تدبير مخطط تزوير شهد بيعه لوحات مزيفة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار.
كان يتظاهر بأنه الوريث لمجموعة الأعمال الفنية النادرة التي يملكها أجداده.
قام مع زوجته بإعادة إنتاج أعمال فنانين مشهورين مثل ماكس إيرنست وهينريش كامبندونك وبيعها في جميع أنحاء العالم.
وفي النهاية، اتُهم بالتزوير وأُدين ببيع 14 لوحة مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 45 مليون دولار.
ويعتقد أن العدد الفعلي للمنتجات المزيفة التي باعها يصل إلى 50 أو أكثر.
خلال فترة سجنه التي استمرت ست سنوات، تم وضعه في سجن مفتوح حيث كان بإمكانه مواصلة الرسم.
بعد إطلاق سراحه، بدأ فصلاً جديدًا، حيث قام ببيع قطع أصلية تحت اسمه الخاص.
إدواردو دي فالفيرنو والموناليزا
في عام 1911، قام محتال أرجنتيني يدعى إدواردو دي فالفيرنو بدفع مبلغ من المال لموظف في متحف اللوفر لسرقة لوحة الموناليزا الأكثر شهرة في العالم لليوناردو دافنشي.
ومع ذلك، لم يكن مهتمًا باللوحة الأصلية. كل ما أراده هو أن يعلم العالم بفقدانها ليتمكن من بيع نسخه المزورة لهواة جمع التحف غير الشرعيين، تاركًا للموظف مهمة الاحتفاظ باللوحة.
وكان فالفيرنو قد كلف بالفعل مرمم الأعمال الفنية الفرنسي والمزور إيف شودرون بإنشاء ستة نسخ طبق الأصل قبل السرقة، مع العلم أنه سيكون من الصعب تهريب النسخ بعد اختفاء النسخة الأصلية.
قام بشحن النسخ المكررة إلى جميع أنحاء العالم استعدادًا للمبيعات المربحة.
في نهاية المطاف، تم القبض على موظف متحف اللوفر وهو يحاول بيع لوحة الموناليزا المسروقة.
تم إرجاعها إلى مكانها الصحيح في عام 1913.
فضيحة الحليب الصيني
في عام 2008، حاولت بعض الشركات الصينية خفض التكاليف عن طريق تخفيف الحليب .
وللنجاح في اجتياز اختبارات البروتين الإلزامية، أضافوا الميلامين إلى المنتج – وهي مادة كيميائية تستخدم عادة في البلاستيك.
وقد أدى هذا إلى زيادة محتوى النيتروجين في الحليب ، مما جعله يبدو غنيًا بالبروتين ويؤدي إلى خداع اختبارات التحكم.
وفي وقت لاحق، عانى المستهلكون من مشاكل في الكلى ، حيث أصيب حوالي 300 ألف طفل بالمرض وفقد ستة منهم على الأقل حياتهم.
وانتشرت المشكلة إلى العديد من البلدان، مما أجبر شركات مثل كادبوري ونستله على سحب المنتجات التي تأثرت بها.
حتى الآن، لا يزال العديد من الآباء والأمهات لا يثقون في تركيبة الحليب الصناعي للأطفال .
وفي نهاية المطاف تم إعدام اثنين من المتهمين بعد إدانتهما ببيع 1.3 مليون رطل من مسحوق الحليب الملوث.
فضيحة لحوم الخيل
ظهرت “فضيحة لحوم الخيل” الأوروبية، والتي يشار إليها أيضًا باسم “أزمة لحوم الخيل” في عام 2013، عندما تم العثور على لحوم الخيل بشكل غير متوقع في منتجات لحوم البقر المصنعة.
كشف هذا الاكتشاف عن شبكة واسعة من الممارسات الاحتيالية في سلسلة توريد الأغذية.
وأظهرت التحقيقات أن لحوم الخيل أضيفت إلى البرجر والكرات اللحمية واللازانيا المجمدة دون علم المستهلكين.
وقد أثرت الفضيحة على العديد من البلدان، حيث واجهت شركات من فرنسا والمملكة المتحدة وأيرلندا ودول أوروبية أخرى التدقيق.
كان الناس قلقين بشأن المخاطر الصحية المحتملة، لأن لحوم الخيل لم تخضع لنفس الفحوصات الدقيقة مثل لحوم البقر.
كما تساءلوا عن مدى كفاية تنظيم الأغذية، مطالبين بمزيد من الشفافية والمساءلة من جانب المنتجين وتجار التجزئة.
وردًا على ذلك، عملت الحكومات الأوروبية معًا لتحسين إمكانية تتبع الأغذية، وتعزيز بروتوكولات الاختبار، وفرض عقوبات أكثر صرامة على الغش الغذائي.
أوسكار هارتزيل ودارك إستيت
كان هارتزيل هو المهندس وراء عملية الاحتيال “عقار السير فرانسيس دريك”، والتي من المرجح أنها بدأت في عام 1916.
لقد استهدف أي شخص يحمل لقب دريك، وأخبرهم أن لديهم حق المطالبة البعيد بملكية السير دريك، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار .
وادعى هارتزيل أنه رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لاستعادة الممتلكات لأحفاد دريك الشرعيين.
طلب من كل “وارث” استثمارًا، ووعد بعوائد ضخمة.
على مدى عدة سنوات، جمع هارتزيل آلاف الدولارات من دريكس في جميع أنحاء أمريكا.
حتى أنه استأجر عملاء لجمع الأموال له أثناء انتقاله إلى إنجلترا.
وفي نهاية المطاف، لحقت به أكاذيبه في عام 1933، عندما تم ترحيله إلى الولايات المتحدة وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
ويعتقد أنه ربح 800 ألف دولار قبل اعتقاله و 500 ألف دولار أخرى أثناء وجوده خلف القضبان.
