د. إيمان بشير ابوكبدة
تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع تاجر عملة متهم بغسل نحو 30 مليون جنيه، يُشتبه في كونها متحصلة من أنشطة غير مشروعة، على رأسها الاتجار في المواد المخدرة، حيث سعى المتهم إلى إخفاء مصادر تلك الأموال عبر توظيفها في أنشطة تبدو مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمخدرات، وحقق من خلاله أرباحًا كبيرة، ثم لجأ إلى غسل هذه الأموال لإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال توظيفها في مجالات متعددة وإخفاء مصدرها الحقيقي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استخدم عدة وسائل لإخفاء نشاطه غير المشروع، من بينها شراء شهادات بنكية، واقتناء عقارات وسيارات، إلى جانب إجراء إيداعات نقدية متكررة وبشيكات بمبالغ كبيرة، دون وجود مبرر واضح لطبيعة هذه التعاملات أو مصادرها، وقد قُدّرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه.
كما أسفرت الجهود الأمنية عن القبض على المتهم، بعد ثبوت ممارسته نشاطًا إجراميًا واسعًا في الاتجار بالمخدرات، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، فضلًا عن إيداع مبالغ مالية بحساباته البنكية وحسابات بعض أفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات القضية واستكمال الإجراءات القضائية.
